多项选择题
A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上 C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上 D、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和...
多项选择题代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）
A、负责人； B、代理人； C、被代理人； D、监护人。
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）A.账户资料，自销户之日起至少5年；B.账户...
多项选择题金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）
A.账户资料，自销户之日起至少5年；B.账户资料，自销户之日起至少10年；C.交易记录，自交易记账之日起至少5年；D.交易记录，自交易记账之日起至少10年。
金融机构与反洗钱的错误理解是（）A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；B.任何单位和...
多项选择题金融机构与反洗钱的错误理解是（）
A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任； B.任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动； C.金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露； D.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
