内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。

反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。A.不应当独立B.应当独立C.合并D.兼并

单项选择题反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。A.武警招待所B.劳教局...

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。

居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。A.要求存入同名活期账户B.要求开具同名...

单项选择题居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。