多项选择题
A、开立基金账户 B、开立、挂失、注销证券账户 C、申请、挂失、注销期货交易编码 D、签订期货经纪合同
下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。A、公安部B、外交部C、最高人民法院D、最高人民检察院
多项选择题下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。
A、公安部 B、外交部 C、最高人民法院 D、最高人民检察院
《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票...
多项选择题《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。
A、提供资金账户的 B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D、协助将资金汇往境外的
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。A、赌博业B、房地产经纪人C、贵金属交...
多项选择题FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
A、赌博业 B、房地产经纪人 C、贵金属交易商 D、珠宝商
