银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实“了解你的客户”原则，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信息的（）。

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息...

多项选择题银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。

银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照规定和要求，以风险为本，切...

多项选择题银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照规定和要求，以风险为本，切实履行“（）”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。

法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并定期维护（），逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信...

多项选择题法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并定期维护（），逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信息，提高自评估工作效能。