多项选择题
A.存款余额大B.长期不使用C.未绑定网银D.未开通手机短信通知
特殊业务类型的交易，信托公司可关注（）A.客户使用信托产品的频率或金额B.客户购买信托产品的频率或金额C.客户...
多项选择题特殊业务类型的交易，信托公司可关注（）
A.客户使用信托产品的频率或金额B.客户购买信托产品的频率或金额C.客户退出信托产品的频率或金额D.客户转让信托产品的频率或金额
下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款B.现场可能有投资...
多项选择题下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）
A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款B.现场可能有投资项目宣传品，有汇款单用途填写“投资”等C.资金快进快出现象明显D.初期开卡、汇款规模不断扩大，持续一段时间
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（）划分结果，优化反洗钱资源配置。A...
多项选择题《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（）划分结果，优化反洗钱资源配置。
A.洗钱风险评估B.洗钱分类评估C.客户分类等级D.客户风险等级
