多项选择题
A.客户使用信托产品的频率或金额B.客户购买信托产品的频率或金额C.客户退出信托产品的频率或金额D.客户转让信托产品的频率或金额
下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款B.现场可能有投资...
多项选择题下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）
A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款B.现场可能有投资项目宣传品，有汇款单用途填写“投资”等C.资金快进快出现象明显D.初期开卡、汇款规模不断扩大，持续一段时间
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（）划分结果，优化反洗钱资源配置。A...
多项选择题《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（）划分结果，优化反洗钱资源配置。
A.洗钱风险评估B.洗钱分类评估C.客户分类等级D.客户风险等级
以下哪些是零售型毒品洗钱案件的交易特征（）A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账B.交易时间异常，以晚上1...
多项选择题以下哪些是零售型毒品洗钱案件的交易特征（）
A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账B.交易时间异常，以晚上10点至次日凌晨3、4点居多C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账D.分散存入、集中转出或取现
