国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易...

单项选择题根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

《个人存款账户实名制规定》所称实名，是指符合（）的身份证件上使用的姓名。A.法律B.行政法规C.国家有关规定D...

单项选择题《个人存款账户实名制规定》所称实名，是指符合（）的身份证件上使用的姓名。

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：...

单项选择题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。
（1）大额现金交易
（2）存款、汇款
（3）空壳公司发生的大额交易
（4）保管箱业务