单项选择题
A.＞100万元 B.＞50万元 C.≧50万元 D.≧100万元
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人：其他组织和个体工商户银行...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人：其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万；5万 B.50万；10万 C.100万；200万 D.200万；30万
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人：单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人：单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000 B.5000 C.10000 D.20000
对于新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后（）个工作日内对客户风险等级进行分类。A.3B.5C.7D.10
单项选择题对于新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后（）个工作日内对客户风险等级进行分类。
A.3 B.5 C.7 D.10
