《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人：单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

对于新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后（）个工作日内对客户风险等级进行分类。A.3B.5C.7D.10

单项选择题对于新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后（）个工作日内对客户风险等级进行分类。

（）的反洗钱岗位职责包括“认真履行反洗钱义务，对建立业务关系的客户进行尽职调查，按要求进行客户风险等级划分，持...

单项选择题（）的反洗钱岗位职责包括“认真履行反洗钱义务，对建立业务关系的客户进行尽职调查，按要求进行客户风险等级划分，持续关注客户交易情况，审慎识别可疑交易，严格执行报告制度”。

对于即属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应提交（）报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D....

单项选择题对于即属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应提交（）报告。