单项选择题
A.《维也纳公约》 B.《巴勒莫公约》 C.《关于洗钱问题的四十项建议》 D.《联合国反腐败公约》
金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()A.半年...
单项选择题金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()
A.半年内 B.一年内 C.两年内 D.五年内
随着经济的全球化，洗钱越来越具有()A.跨国性B.整体性C.联合性D.本国性
单项选择题随着经济的全球化，洗钱越来越具有()
A.跨国性 B.整体性 C.联合性 D.本国性
非正规汇款体系借助的工具之一是()A.文件B.法律C.法规D.电话
单项选择题非正规汇款体系借助的工具之一是()
A.文件 B.法律 C.法规 D.电话
