单项选择题
A、可疑交易录入可疑交易录入 B、可疑交易录入特殊报文处理 C、特殊报文处理可疑交易录入 D、特殊报文处理特殊报文处理
各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑...
单项选择题各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少（）年。
A、6 B、10 C、3 D、5
各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后（）个工作日完成大额交易验平及填补工作，（）个工作日完成可疑交易甄别工作...
单项选择题各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后（）个工作日完成大额交易验平及填补工作，（）个工作日完成可疑交易甄别工作。
A、4、6 B、3、5 C、4、5 D、3、6
以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）。A、客户通过帐户存取现B、客户转帐交易C、外汇现钞兑换
单项选择题以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）。
A、客户通过帐户存取现 B、客户转帐交易 C、外汇现钞兑换
