判断题
正确
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
判断题反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()A.开展新的现场...
多项选择题金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。A.客户的特点或者账户的属性B.信用等级C.地域D...
多项选择题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。
A.客户的特点或者账户的属性 B.信用等级 C.地域 D.业务 E.行业