在客户关系存续期间，要做好持续尽职调查、客户重检、名单筛查、交易监控四项规定动作。凡客户出现被纳入制裁名单、发生负面报道、被监管调查等情况时，要于（）个工作日内完成触发式重检，并报告至总行业务主管部门及内控与法律合规部。

在尽职调查中，查询控股比例为（）及以上的股东，（）以上股东涉及全面制裁国家的，按照相应的全面制裁国家政策处理。...

单项选择题在尽职调查中，查询控股比例为（）及以上的股东，（）以上股东涉及全面制裁国家的，按照相应的全面制裁国家政策处理。

对于运输路线涉及被制裁国家的，按照（）的原则判断是否涉及制裁。A.实质重于形式B.风险为本C.尽责审慎D.合规

单项选择题对于运输路线涉及被制裁国家的，按照（）的原则判断是否涉及制裁。

营业网点对跨境汇款开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认（）。A.资金来源、用途B.资金金额、用途C...

单项选择题营业网点对跨境汇款开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认（）。