分行在核查非居民客户提供的身份证件或身份证明文件时，如对其真实性存在疑问的，可要求客户提供身份证明资料—客户所在国家或地区认可机构出具的公证证明。

根据《关于加强洗钱高风险国家及地区业务管控的通知》（交银办函〔2018〕330号），斯里兰卡、埃塞俄比亚均属于...

判断题根据《关于加强洗钱高风险国家及地区业务管控的通知》（交银办函〔2018〕330号），斯里兰卡、埃塞俄比亚均属于高风险国家（地区）。

各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务...

判断题各分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务，包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等，应按一次性金融服务客户身份识别规定，对交易金额单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的客户进行身份识别。

营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作，并对分行国际业务中有关开户、转账柜面业务反洗钱制度执行情况进行监督管...

判断题营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作，并对分行国际业务中有关开户、转账柜面业务反洗钱制度执行情况进行监督管理。