单项选择题
A.反洗钱工作领导小组制度 B.反洗钱保密制度 C.反洗钱协查制度 D.保存客户身份资料和客户交易信息制度
下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定的洗钱犯罪的上游犯罪（）。A.破坏金融秩序罪B.金融诈骗罪C.职务侵占...
单项选择题下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定的洗钱犯罪的上游犯罪（）。
A.破坏金融秩序罪 B.金融诈骗罪 C.职务侵占罪 D.贪污贿赂犯罪
金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。A.建立客户身份识别制度B.建立大额交易和可疑交易报告制度C.开展...
单项选择题金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。
A.建立客户身份识别制度 B.建立大额交易和可疑交易报告制度 C.开展反洗钱培训和宣传工作 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，识别（）...
单项选择题金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，识别（）。
A.账户真伪B.账户账号C.客户身份D.客户名称
