多项选择题
A.政策指导 B.评估金融机构风险 C.非现场监管 D.现场检查 E.监管报表
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）A.以英国为代表的可疑交易报告制度B.以美国、澳大利亚等国为...
多项选择题目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
A.以英国为代表的可疑交易报告制度 B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度 C.以法国为代表的大额交易报告制度
保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么（）A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证...
多项选择题保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么（）
A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明 B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据 C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据 D.为打击反洗钱活动提供依据
洗钱犯罪活动的特点是什么（）A.具有严密的组织性和隐蔽性B.风险底、收益丰厚C.具有较强的跨国流动性D.具有较...
多项选择题洗钱犯罪活动的特点是什么（）
A.具有严密的组织性和隐蔽性 B.风险底、收益丰厚 C.具有较强的跨国流动性 D.具有较强的专业性和技术性
