多项选择题
A.短期内资金分散转入：集中转出或者集中转入：分散转出，与客户身份：财务状况：经营业务明显不符 B.频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准 C.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
下列哪些情况应划分为特别关注类客户：（）。A.Y公司在人民银行公布的违规签发支票出票人名单（第十五期）中被公示...
多项选择题下列哪些情况应划分为特别关注类客户：（）。
A.Y公司在人民银行公布的违规签发支票出票人名单（第十五期）中被公示 B.澳门某赌场公司 C.甲公司多次被法院查询 D.N公司从事珠宝行业，其交易发生异常，L银行对其开展尽职调查，其以法人不在境内为由予以拒绝
各级行及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的（）必须予以保密。A.自然人客户身份资料B.法人：其他组织和个体工...
多项选择题各级行及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的（）必须予以保密。
A.自然人客户身份资料 B.法人：其他组织和个体工商户的身份资料 C.客户交易流水 D.客户交易凭证
当自然人客户由他人代理存取现金时，各营业机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或...
多项选择题当自然人客户由他人代理存取现金时，各营业机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，营业机构应同时对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件进行核对，并登记存款人（或取款人）的（），支取业务还要留存取款人及户主的身份证件复印件或影印件（或合成影像文件）。
A.姓名 B.联系方式 C.身份证明文件的号码 D.身份证明文件的有效期 E.身份证明文件的种类
