多项选择题
A、真实 B、连续 C、完整 D、准确
金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）A、建立反洗钱内部控制制度；B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反...
多项选择题金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）
A、建立反洗钱内部控制制度； B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D、开展反洗钱培训和宣传工作等。
《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下行为是洗钱罪的具体行为。（）A、协助将资金汇往境外的B、提供资金账...
多项选择题《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下行为是洗钱罪的具体行为。（）
A、协助将资金汇往境外的 B、提供资金账户的 C、提供藏匿场所或运输服务的 D、提供虚假票证的
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。A、汇款人姓名或...
多项选择题为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A、汇款人姓名或名称 B、汇款用途 C、汇款人账号 D、汇款人住所
