多项选择题
A.法人关联企业、法人关联账户、法人同一手机号码关联账户 B.经办人关联账户、经办人同一手机号码关联账户 C.相似住所关联账户、相似住所关联企业 D.企业开销变记录
企业异常包括但不限于以下哪些情况？（）A.同一法人3个月内注册2个以上企业B.同一经办人注册多个企业C.多个企...
多项选择题企业异常包括但不限于以下哪些情况？（）
A.同一法人3个月内注册2个以上企业 B.同一经办人注册多个企业 C.多个企业使用同一相似注册地址 D.法人年龄61岁
银行加强账户风险管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）A.强化账户实名制B.审慎开通企业网银业务，合理核定网...
多项选择题银行加强账户风险管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）
A.强化账户实名制 B.审慎开通企业网银业务，合理核定网银限额 C.加强账户行为和交易监测 D.发现可疑线索，及时向公安机关报案
企业风险特性包括但不限于以下哪些方面？（）A.一人注册多家公司B.开户时要求开通网银且将限额调至最高C.存在小...
多项选择题企业风险特性包括但不限于以下哪些方面？（）
A.一人注册多家公司 B.开户时要求开通网银且将限额调至最高 C.存在小额试探性交易 D.交易对手关联度不强
