单项选择题
A.负责人 B.主管 C.责任人 D.查阅人
发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。A.实行监控B.重点监控C....
单项选择题发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
A.实行监控 B.重点监控 C.停止业务 D.冻结账户
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中另一类名单是（）的决议确定的。A.世界贸易组织B.联合国大会C...
单项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中另一类名单是（）的决议确定的。
A.世界贸易组织 B.联合国大会 C.联合国安理会 D.联合国常务委员会
与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。A.特殊B.高风险C.重点D.风险
单项选择题与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
A.特殊 B.高风险 C.重点 D.风险
