多项选择题
A、姓名或者名称 B、联系方式 C、身份证件种类、号码， D、联机打印代理人身份证核查记录。
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）A、有效身份证件...
多项选择题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）
A、有效身份证件或其他身份证明文件 B、核对并登记客户身份基本信息 C、联机打印身份证核查记录 D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次...
多项选择题各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）
A、应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件， B、登记客户身份基本信息， C、联机打印身份证核查记录， D、并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。 E、以上都需要
金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。A、合法审慎原则B、保密原则C、与司法机关、行政执法机关全面合作的原则D、...
多项选择题金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。
A、合法审慎原则 B、保密原则 C、与司法机关、行政执法机关全面合作的原则 D、及时报告原则
