关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。

被当地外管局列入“关注企业”名单的企业。对该企业经常项目下无真实贸易背景的（）交易应特别关注，需做客户身份的重...

多项选择题被当地外管局列入“关注企业”名单的企业。对该企业经常项目下无真实贸易背景的（）交易应特别关注，需做客户身份的重新识别。

以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。A.分红B.福利费C.差旅费D.津贴

多项选择题以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。

对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。A.注册资金数...

多项选择题对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。