单项选择题
A.业务培训 B.风险提示 C.检查指导 D.以上均是
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，取消金融机构（）的任职资格、禁止其...
单项选择题金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，取消金融机构（）的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。
A.直接负责的董事 B.高级管理人员 C.其他直接责任人员 D.以上均是
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，责令金融机构（）或者吊销其经营许可...
单项选择题金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，责令金融机构（）或者吊销其经营许可证。
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。A.中国人民银行总行B.中国...
单项选择题金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行当地分支机构 C.金融机构总部 D.金融机构内设反洗钱部门
