单项选择题
A.法定监护人一同到场 B.法定监护人 C.客户本人 D.代理人
对于代理开立的借记卡,应将卡片置于未激活状态。()由监护人代理开立的借记卡,不受此限制。A.16周岁以下B.无...
单项选择题对于代理开立的借记卡,应将卡片置于未激活状态。()由监护人代理开立的借记卡,不受此限制。
对频繁代理他人开卡、一次代理开立多个账户,确有正当理由需要超出开卡数量限制的,必须经()再核实后方可办理。A....
单项选择题对频繁代理他人开卡、一次代理开立多个账户,确有正当理由需要超出开卡数量限制的,必须经()再核实后方可办理。
A.核准人员 B.派驻业务经理 C.内控副职 D.核准人员或派驻业务经理
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立...
单项选择题对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的,有权拒绝开户,同时应向()部门报告可疑交易线索。