多项选择题
A.非现场监管报表 B.反洗钱工作总结 C.反洗钱工作检查报告 D.洗钱高风险客户电子清单
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。...
多项选择题需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。
A.数据 B.时间 C.范围 D.内容
《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A.反洗钱领导小组B.反洗钱工作办公室C.合规部门D.稽核部...
多项选择题《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。
A.反洗钱领导小组 B.反洗钱工作办公室 C.合规部门 D.稽核部门
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。A.可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过...
多项选择题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
A.可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪 B.可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实 C.避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。 D.降低可能的法律风险
