多项选择题
A.收款人的姓名、账号、住所 B.汇款人的姓名、住所 C.汇款银行的名称和地址 D.汇款人职业、工作单位
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。A.停止金融账户的开立...
多项选择题金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.暂停金融交易 C.有条件地转移或转换金融资产 D.拒绝转移或转换金融资产
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D....
多项选择题涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
A.账户及存取款特征 B.电子汇兑特征 C.行为异常表现 D.敏感国家或地区
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）A.与国务院有关部门、机构...
多项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单 D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
