（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

金融机构应当将单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结...

填空题金融机构应当将单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支向中国反洗钱监测分析中心进行报告。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

填空题中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立（）制度。

填空题金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立（）制度。