多项选择题
A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
根据《反洗钱法》第二十三条规定，对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()A.责令限期改正B...
多项选择题根据《反洗钱法》第二十三条规定，对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()
A.责令限期改正 B.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款 C.情急严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处一万元以上五万元以下罚款 D.追究刑事责任
下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()A.未按规定对职工进行反洗钱培训的B.未按照规定...
多项选择题下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()
A.未按规定对职工进行反洗钱培训的 B.未按照规定履行客户身份识别义务的 C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.接收并分...
多项选择题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告 C.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息 D.开展反洗钱培训和宣传工作
