单项选择题
A.不必调整客户洗钱风险等级 B.定期调整客户洗钱风险等级 C.及时调整客户洗钱风险等级 D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件（）A.企业法人，应出具企业法人营业...
多项选择题申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件（）
A.企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本 B.非法人企业，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本 C.机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明 D.非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本...
单项选择题商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信患，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户 B.将l000美元现钞结汇 C.张三转账18万元到李四账户 D.提取现金6万元
银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A.单笔人民币l万元以上B.单笔人民币lO万元以上C.单...
多项选择题银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
A.单笔人民币l万元以上 B.单笔人民币lO万元以上 C.单笔外汇等值1000美元以上 D.单笔外汇等值lO000美元以上
