保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易情形。

证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。A.偶然；本币B.频繁；本币C.偶然；外汇D.频繁...

单项选择题证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。

外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可...

单项选择题外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。

客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。A.经常存入境内B.偶然存入境外C...

单项选择题客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。