电信诈骗是指利用中国电信集团有限公司骗取公私财物，数额较大的行为。

洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及上游犯罪活动关键特征为标准，将洗钱活动划分为不同类型，分析其规律特点，从而综合...

判断题洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及上游犯罪活动关键特征为标准，将洗钱活动划分为不同类型，分析其规律特点，从而综合判断洗钱形势和风险分布情况。

不收单购付汇业务不易于走量。

判断题不收单购付汇业务不易于走量。

各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。A、境内归集资金专用账户B、可疑交易监控C、境内地下钱庄D、大额交...

多项选择题各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。