单项选择题
A.走私犯罪 B.黑社会性质组织犯罪 C.毒品犯罪 D.破坏金融管理秩序犯罪
加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施,考虑将ATM操作现场录像和()相结合,综合...
单项选择题加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施,考虑将ATM操作现场录像和()相结合,综合分析判断可疑交易情形。
A.录音 B.资金交易监测相结合 C.联网核查 D.ATM交易记录
对交易额较大,柜台交易较少的(),关注其交易对手与其经营范围是否相符,必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。...
单项选择题对交易额较大,柜台交易较少的(),关注其交易对手与其经营范围是否相符,必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。
A.贸易公司 B.房地产公司 C.私人企业 D.上市公司
非法结算型地下钱庄往往以()为基地,非法活动从沿海向内地蔓延。A.深圳B.珠海C.江苏D.厦门
单项选择题非法结算型地下钱庄往往以()为基地,非法活动从沿海向内地蔓延。
A.深圳 B.珠海 C.江苏 D.厦门