单项选择题
A.当月七日内 B.当月十日内 C.次月七日内 D.次月十日内
低风险等级客户包括()。A.人民解放军B.行政机关C.军事机关D.人民政协机关
多项选择题低风险等级客户包括()。
A.人民解放军 B.行政机关 C.军事机关 D.人民政协机关
对公客户风险等级评定的时间要求原则上自开立客户号之日起不超过()个工作日。A.5B.10C.3D.7
单项选择题对公客户风险等级评定的时间要求原则上自开立客户号之日起不超过()个工作日。
A.5 B.10 C.3 D.7
在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构,应当依法建立()履行反洗钱义务。A.健全客户身份识别制度B.客户身份...
多项选择题在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构,应当依法建立()履行反洗钱义务。
A.健全客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.大额交易制度 D.大额客户身份监督制度