单项选择题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的或无正当理由拒绝更新客户基本信息的 B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D.以上均是
履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。A.华夏银行总行反洗钱中心B.华夏银...
单项选择题履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.华夏银行总行反洗钱中心 B.华夏银行分行反洗钱中心 C.中国反洗钱监测分析中心 D.人民银行总行
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的...
单项选择题各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A.业务关系建立环节 B.业务关系存续环节 C.业务关系终止环节 D.业务管理办法或操作规程
开展客户身份识别在了解客户过程中应遵循（）原则。A.真实性B.有效性C.完整性D.以上均是
单项选择题开展客户身份识别在了解客户过程中应遵循（）原则。
A.真实性 B.有效性 C.完整性 D.以上均是
