单项选择题
A.现场检查立项 B.现场检查处理 C.检查组进场 D.现场检查评估
反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A.是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务...
单项选择题反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。
A.是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质 B.客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效 C.是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作 D.反洗钱宣传工作记录是否留存完整
反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。A.客户身份资料及交易...
单项选择题反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。
A.客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B.是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C.对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D.客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。A.个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、...
单项选择题反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规 B.是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规 C.客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 D.是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
