单项选择题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测； B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； C.在职责范围内调查可疑交易活动； D.向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。A....
单项选择题在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.有效性 B.时效性 C.合法性 D.客观性
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省...
单项选择题中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
A.1B.2C.3D.4
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A.中国人民银行B.中国反洗钱监测分析中心C.中...
单项选择题金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.中国人民银行 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行当地分支机构 D.司法机关
