多项选择题
A.单位结算卡B.公章C.网银U盾D.开户许可证
在进行资金数据分析时所说的测试交易，一般有哪几种类型？（）A.开卡后测试B.大额转账前测试C.每日测试D.转手...
多项选择题在进行资金数据分析时所说的测试交易，一般有哪几种类型？（）
A.开卡后测试B.大额转账前测试C.每日测试D.转手后测试
在进行资金分析研判时，下列哪些特征通常用于判断账户为人卡分离？（）A.启用前进行测试交易B.使用周期短，末笔清...
多项选择题在进行资金分析研判时，下列哪些特征通常用于判断账户为人卡分离？（）
A.启用前进行测试交易B.使用周期短，末笔清零C.本人名下多账户互转D.关联本人支付宝微信
非法支付结算型钱庄的特征有哪些？（）A.结算系统高度智能化B.资金往往带有零头C.犯罪团伙组织结构松散D.账户...
多项选择题非法支付结算型钱庄的特征有哪些？（）
A.结算系统高度智能化B.资金往往带有零头C.犯罪团伙组织结构松散D.账户大多在下半夜或者凌晨大量收款
