问答题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交......
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在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
问答题在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）A.及时提示客户出示有效身份证件B.对客户的有效身份证件进...
多项选择题长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）
A.及时提示客户出示有效身份证件 B.对客户的有效身份证件进行联网核查 C.作实名登记后再办理业务 D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交...
多项选择题按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。
A.集中转入，集中转出 B.集中转入，分散转出 C.分散转入，集中转出 D.分散转入，分散转出
