多项选择题
A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码 B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限 C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限 D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C....
多项选择题关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）
A.培训对象应包括高级管理层 B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训 C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接蚀具体业务不需要培训 D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训 E.培训的对象是银行的全体人员
银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）A.组织管流程B.账户监控措施C.保密规定D.资料保存
多项选择题银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）
A.组织管流程B.账户监控措施C.保密规定D.资料保存
控制环境是反洗钱内部控制框絮中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）A.员工的专业能力B.员工的职业操守...
多项选择题控制环境是反洗钱内部控制框絮中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）
A.员工的专业能力 B.员工的职业操守 C.员工的诚信程度 D.领导层对内部控制重要性的认识和态度 E.领导层对管理内部控制制度采取的措施
