多项选择题
A.组织管流程B.账户监控措施C.保密规定D.资料保存
控制环境是反洗钱内部控制框絮中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）A.员工的专业能力B.员工的职业操守...
多项选择题控制环境是反洗钱内部控制框絮中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）
A.员工的专业能力 B.员工的职业操守 C.员工的诚信程度 D.领导层对内部控制重要性的认识和态度 E.领导层对管理内部控制制度采取的措施
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
问答题金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
问答题在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
