多项选择题
A.员工的专业能力 B.员工的职业操守 C.员工的诚信程度 D.领导层对内部控制重要性的认识和态度 E.领导层对管理内部控制制度采取的措施
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
问答题金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
问答题在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）A.及时提示客户出示有效身份证件B.对客户的有效身份证件进...
多项选择题长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）
A.及时提示客户出示有效身份证件 B.对客户的有效身份证件进行联网核查 C.作实名登记后再办理业务 D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
