单项选择题
A.账户开立 B.办理电话银行 C.ATM取现2000元 D.网上银行签约
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告...
单项选择题对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
A.交易频率 B.交易对手 C.交易时间 D.交易量
关注客户及其日常经营活动、（），及时提示客户更新资料信息并留存身份证明文件资料。A.账户开立情况B.金融交易情...
单项选择题关注客户及其日常经营活动、（），及时提示客户更新资料信息并留存身份证明文件资料。
A.账户开立情况 B.金融交易情况 C.销户情况 D.异常交易情况
日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。A.大额交易B.可疑交易C.异常交易...
单项选择题日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。
A.大额交易 B.可疑交易 C.异常交易 D.关注交易
