单项选择题
A.营运业务公章 B.经办人员私章 C.营运主管私章 D.经办人员私章及营运主管私章
根据《关于全行推行使用印控机设备的通知》，广东华兴银行总行拟于（）前完成全行印控机设备的推行使用。A.2020...
单项选择题根据《关于全行推行使用印控机设备的通知》，广东华兴银行总行拟于（）前完成全行印控机设备的推行使用。
A.2020年1月31日 B.2020年2月29日 C.2020年2月1日 D.2020年1月1日
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，以下哪些途径和方式可以作为独立识别收益所有人的...
多项选择题根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，以下哪些途径和方式可以作为独立识别收益所有人的证明材料？（）
A.政府主管部门提供的法定信息 B.非自然人客户依法披露的法定数据 C.权威媒体报道的信息 D.委托商业机构调查的信息
柜员A在反洗钱系统进行可疑交易协查时发现广州天天乐贸易有限公司的股权存在复杂情形，根据《关于进一步规范非自然人...
多项选择题柜员A在反洗钱系统进行可疑交易协查时发现广州天天乐贸易有限公司的股权存在复杂情形，根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，她应进行以下哪些操作？（）
A.调整客户洗钱风险等级 B.提高交易监测频率 C.提高交易监测强度 D.与客户进一步核实受益所有人情况
