主要业务部门、客户经理在业务拓展过程中，应坚持（）原则，加强对客户实际控制人、实际经营业务和规模、财务状况、主要产品、主要交易对手信息的了解。

（）应充分利用在与客户进行面对面的交流的有利条件，注意观察客户不符合常理的情形或其他可疑点。A.总行反洗钱办公...

单项选择题（）应充分利用在与客户进行面对面的交流的有利条件，注意观察客户不符合常理的情形或其他可疑点。

可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，（）工作人员要全面关注各种情况，根据各自的职责履行反洗钱监测义务。...

单项选择题可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，（）工作人员要全面关注各种情况，根据各自的职责履行反洗钱监测义务。

金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式...

单项选择题金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。