单项选择题
A.银行类别B.行别C.银行机构代码D.行政区划
新开户业务突然增多，开户后立即转账或汇款，往往有专人陪同开户，本人虽在现场，但申请业务种类由陪同人全权负责。这...
单项选择题新开户业务突然增多，开户后立即转账或汇款，往往有专人陪同开户，本人虽在现场，但申请业务种类由陪同人全权负责。这种行为属于（）
A.疑似传销B.疑似集资C.疑似走私D.疑似套现
以下哪个行为不属于可疑行为（）A.多人集中到柜台开户B.配合柜员完善身份信息C.办理开户时频繁接听电话、查看手...
单项选择题以下哪个行为不属于可疑行为（）
A.多人集中到柜台开户B.配合柜员完善身份信息C.办理开户时频繁接听电话、查看手机D.对进一步问询有强烈抵触情绪
发卡行应严格管理信用卡开户外包业务，保证信用卡客户信息的真实性和完整性，进一步完善和利用信用评定系统来尽职（）...
单项选择题发卡行应严格管理信用卡开户外包业务，保证信用卡客户信息的真实性和完整性，进一步完善和利用信用评定系统来尽职（），在风险控制中争取主动。
A.了解你的客户B.了解客户的业务C.尽职调查
