多项选择题
A.销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还敖的。银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况 B.销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借教人资产状况不符的。银行应调查还贷赉金来源与借款人的权属关系 C.销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用 D.销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。A.真实性B.统一性C.有效性D.完整性
多项选择题银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。
A.真实性 B.统一性 C.有效性 D.完整性
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）A.客户及其日常经营活动B.客户办理结算情况C.客户买卖...
多项选择题银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）
A.客户及其日常经营活动 B.客户办理结算情况 C.客户买卖外汇情况 D.客户开销户情况
下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）A.客户行为异常B.客户有冼钱嫌疑C.客户提出销户D.先前获得的客户身份...
多项选择题下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）
A.客户行为异常 B.客户有冼钱嫌疑 C.客户提出销户 D.先前获得的客户身份资料存在疑点
