问答题
金融机构应当在大额交易发生后的3个工作日内，可疑交易发生后的8个工作日内将交易报告报期总部，由金融机构总部指定的一个机构......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指（）。A.营业日每天发生5次以上B.营业日...
多项选择题可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指（）。
A.营业日每天发生5次以上 B.营业日每天发生3次以上 C.营业日每天发生持续3天以上 D.营业日每天发生持续5天以上
根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。A.学生证B.临时身份证C.驾驶证D....
单项选择题根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。
A.学生证 B.临时身份证 C.驾驶证 D.介绍信
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。A.金融机构反洗钱小组B.当...
单项选择题客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
A.金融机构反洗钱小组 B.当地公安机关 C.中国人民银行行长或主管副行长 D.当地人民法院
