单项选择题
A、中国人民银行 B、银行业监督管理委员会 C、国务院反洗钱行政主管部门 D、国家外汇管理局
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、代理人B、被代理...
多项选择题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A、代理人 B、被代理人 C、第三方提供 D、口头提供
反洗钱非现场监管包括（）。A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
多项选择题反洗钱非现场监管包括（）。
A、信息收集 B、信息分析评估 C、非现场监管措施 D、信息归档
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）A、销B、移交其他金融机构C、至少保留五年D、移交国...
单项选择题金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
A、销 B、移交其他金融机构 C、至少保留五年 D、移交国务院有关部门指定的机构
