分支机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

分支机构应在（）个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。A.5B.10C.15D.20

单项选择题分支机构应在（）个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。

以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人需要识别。（）A.合伙企业B.个体工商户C.国有企业

多项选择题以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人需要识别。（）

信托的控制人是指信托的委托人、（）、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。A.监督人B.控制人C.受托...

单项选择题信托的控制人是指信托的委托人、（）、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。