涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、...

单项选择题单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额交易。

社会团体的有效身份证明文件是（）。A.营业执照正本B.财政部门同意开户的证明C.政府人事部门或编制委员会的批文...

单项选择题社会团体的有效身份证明文件是（）。

先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。A.真实性、有效性、完整性 B.真实性、有效性、公正...

单项选择题先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应当重新识别客户。